La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta en la isla de Lanzarote, en la que un empresario puso en conocimiento la estafa de más de 9.000 euros en la compra de material sanitario contra el COVID-19 (mascarillas, gel y guantes).
Al parecer, la organización vendía los productos sanitarios a través de varias páginas web de compra-venta y, tras ganarse la confianza de sus víctimas mediante el envío de muestras de productos y documentación tipo 'factura proforma' a nombre de mercantiles reales, conseguían recibir el pago de los productos ofertados, que nunca enviaban a los perjudicados.
Para evitar su identificación elaboraban un entramado de identidades verdaderas usurpadas a personas inmigrantes y nacionales para enmascarar su verdadera identidad, además de hacer uso de mercantiles reales y documentación falsificada de estas para dar apariencia de legalidad a las supuestas ofertas de productos a través de internet, logrando así el engaño suficiente sobre sus víctimas.
- Tres registros en Madrid y Bilbao
Por su parte, los agentes lograron localizar en las provincias de Melilla y Alicante a varios perjudicados estafados con la venta de aparatos de climatización que seguía el mismo 'modus operandi'.
Pese a que la estafa fue detectada en Lanzarote y los presuntos autores llevaban a cabo este entramado de forma itinerante entre las provincias de Madrid y Bizkaia, el rastreo realizado por la Guardia Civil al movimiento económico generado, en unión al análisis de los medios, contactos y cuentas bancarias utilizadas por el grupo criminal para la comisión de las estafas, llevó a la localización de los presuntos autores en Madrid y Bilbao.
En este sentido, los agentes en los que se llevaron a cabo tres entradas y registros en estas localidades en las que se intervino numerosos dispositivos informáticos, teléfonos móviles, documentos de identidad, entre otros.
Operación NITRIMAX
En el marco de operación NITRIMAX, los agentes detuvieron a cuatro personas e investigación a otra más como integrantes de dicho grupo, a quienes se les atribuye la supuesta autoría de numerosos delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental al ofertar productos sanitarios y aparatos de climatización a través de internet, haciéndose pasar por empresas reales, llegando a estafar hasta el momento unos 22.000 euros.
Hasta el momento, se continúa con el análisis de los dispositivos y documentación intervenidos, localizando posteriormente nuevas víctimas e integrantes del grupo criminal, ya que el resultado del análisis inicial se contempló la posibilidad de la apertura de una investigación con otros países de la Unión Europea y Sudamérica con el objetivo de conocer el destino final de parte del capital estafado a las víctimas.
